GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 13 juin 2026
KPI des sanctions
Un KPI des sanctions se distingue par sa mesure de l'efficacité des contrôles de listes d'embargo, de l'identification des parties sanctionnées et de la vérification des tiers.
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Dernière mise à jour: Publié le:
Source: https://www.trade.gov/sanctions-compliance
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Logistics Concept
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Définition & Explication
Un KPI des sanctions se distingue par sa mesure de l'efficacité des contrôles de listes d'embargo, de l'identification des parties sanctionnées et de la vérification des tiers. Il évalue la capacité d'une organisation à détecter rapidement son exposition à des personnes, entités ou juridictions sanctionnées et à évaluer les risques associés. Les transitaires, importateurs et établissements financiers utilisent quotidiennement ces KPIs pour respecter les obligations réglementaires (par exemple OFAC, régimes de sanctions UE) et réduire l'exposition aux amendes. Les indicateurs courants incluent les taux de correspondance au criblage, la vitesse de traitement des correspondances suspectes et la couverture complète des transactions.
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