Due Diligence client
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp
La Diligence raisonnable sur la clientèle est le processus systématique consistant à identifier, vérifier et évaluer l'identité du client, son activité et son profil de risque, et à surveiller en continu la relation afin de prévenir le blanchiment d'argent, la fraude, le financement du terrorisme ou d'autres activités illicites et d'assurer le respect des exigences légales de diligence.
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