GlossaireFR1 min de lectureMis à jour : 26 juin 2026
Due Diligence client
La due diligence client (DDC), également connue sous l'acronyme anglais CDD (Customer Due Diligence), désigne le processus par lequel les transitaires, commissionnaires en douane et prestataires de services financiers identifient systématiquement leurs partenaires commerciaux, vérifient leur identité et leurs bénéficiaires effectifs, et évaluent leur profil de risque.
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Dernière mise à jour: Publié le:
Source: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp
Catégorie
Concept logistique
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Mots
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Mentionné dans
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Définition & Explication
La due diligence client (DDC), également connue sous l'acronyme anglais CDD (Customer Due Diligence), désigne le processus par lequel les transitaires, commissionnaires en douane et prestataires de services financiers identifient systématiquement leurs partenaires commerciaux, vérifient leur identité et leurs bénéficiaires effectifs, et évaluent leur profil de risque. Elle constitue le socle des programmes de conformité LBC/FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et comprend la vérification de documents d'identité, le filtrage sur les listes de sanctions et de PPE (personnes politiquement exposées), l'analyse de la finalité commerciale et la surveillance continue des transactions. L'intensité du contrôle est proportionnelle au risque : les contreparties à risque élevé font l'objet d'une due diligence renforcée (DDR).
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