GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 26 juin 2026
Connaître votre client
Les transitaires, les commissionnaires en douane et les prestataires logistiques ont l'obligation légale d'identifier et de vérifier leurs partenaires commerciaux et leurs clients par le biais du KYC (Know Your Customer – connaissance du client) : un mécanisme de conformité essentiel pour lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme.
Réponse rapide
Dernière mise à jour: Publié le:
Source: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
Category
Logistics Concept
Reading time
1 min
Words
152
Mentioned in
–
Définition & Explication
Les transitaires, les commissionnaires en douane et les prestataires logistiques ont l'obligation légale d'identifier et de vérifier leurs partenaires commerciaux et leurs clients par le biais du KYC (Know Your Customer – connaissance du client) : un mécanisme de conformité essentiel pour lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme. La procédure porte sur l'immatriculation de la société, la propriété effective, l'activité commerciale, l'origine des fonds, ainsi que les éventuels antécédents en matière de sanctions ou de poursuites pénales. L'évaluation des risques en est le pivot : le secteur d'activité, la juridiction et les schémas de transactions du client sont analysés pour déterminer le niveau d'exposition. Le KYC n'est pas une vérification ponctuelle – la surveillance doit s'intensifier dès que les volumes ou les relations d'affaires évoluent significativement. Le non-respect de ces obligations expose l'entreprise à des amendes réglementaires et à un préjudice durable pour sa réputation.
Prochaines étapes
Outils et partenaires adaptés
Termes connexes
Ces termes pourraient également vous intéresser
L'actualité logistique dans votre boîte mail
Gratuit · Sans mot de passe · Jamais de paywall. Chaque semaine les faits essentiels.
Questions et réponses de la communauté
Partagez vos connaissances ou ajoutez des précisions pratiques. Chaque contribution est modérée avant publication.
Aucune réponse pour le moment. Soyez le premier.