Les transitaires, les commissionnaires en douane et les prestataires logistiques ont l'obligation légale d'identifier et de vérifier leurs partenaires commerciaux et leurs clients par le biais du KYC (Know Your Customer – connaissance du client) : un mécanisme de conformité essentiel pour lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme.
Source: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
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