Connaître votre client

Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp

Processus d'identification et de vérification de l'identité d'un client et d'évaluation des risques potentiels d'activités illégales dans le cadre logistique/transport, afin d'assurer la conformité aux exigences légales, de prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; collecte d'informations sur l'entreprise, sa structure de propriété et les flux financiers.

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