GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es el organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales estadounidenses contra países, personas y entidades designados.
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Fuente: https://ofac.treasury.gov
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Definición & Explicación
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es el organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales estadounidenses contra países, personas y entidades designados. Su principal herramienta de cribado es la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), que debe verificarse para todas las partes implicadas en una transacción. El rasgo definitorio para la logística internacional es el alcance extraterritorial de la OFAC: en cuanto una transacción involucra dólares estadounidenses, ciudadanos americanos o infraestructuras con sede en EE. UU., la normativa OFAC se aplica con independencia del país donde estén establecidas las empresas afectadas. Las sanciones por infracciones pueden ascender a millones de dólares e incluir la exclusión del sistema financiero estadounidense. La OFAC es ampliamente considerada la autoridad sancionadora con mayor alcance extraterritorial y la de mayor impacto para las operaciones de carga internacional.
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