GlosarioES1 min readUpdated: 18 jun 2026
autodenuncia en el control de exportaciones
La autodenuncia en el control de exportaciones es la comunicación voluntaria y por iniciativa propia a la autoridad competente de una infracción sospechada o comprobada de la normativa de control de exportaciones o de los regímenes de embargo, antes de que se inicie una investigación oficial.
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Última actualización: Publicado:
Fuente: https://www.bafa.de/DE/Wirtschaftsbereich/Ausfuhrkontrolle/Selbstanzeige/Selbstanzeige_node.html
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Logistics Concept
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Definición & Explicación
La autodenuncia en el control de exportaciones es la comunicación voluntaria y por iniciativa propia a la autoridad competente de una infracción sospechada o comprobada de la normativa de control de exportaciones o de los regímenes de embargo, antes de que se inicie una investigación oficial. Los motivos habituales son errores de clasificación detectados en auditorías internas, entregas posteriormente identificadas como realizadas a destinatarios sancionados o exportaciones efectuadas sin la licencia requerida. Autoridades como el BIS y la OFAC en EE.UU., o el BAFA en Alemania, prevén reducciones de sanción sustanciales—e incluso la renuncia total a multas—para autodeclaraciones presentadas de forma oportuna, completa y bien documentada, siempre que la empresa acredite cooperación genuina y la adopción de medidas correctoras concretas.
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