GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
Criba de partes denegadas
La criba de partes denegadas (Denied Party Screening, DPS) es un procedimiento de cumplimiento sistemático en el que socios comerciales, destinatarios, remitentes e instituciones financieras involucradas se contrastan con listas oficiales de personas y entidades con quienes las transacciones están legalmente prohibidas.
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Última actualización: Publicado:
Fuente: https://ofac.treasury.gov/
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Definición & Explicación
La criba de partes denegadas (Denied Party Screening, DPS) es un procedimiento de cumplimiento sistemático en el que socios comerciales, destinatarios, remitentes e instituciones financieras involucradas se contrastan con listas oficiales de personas y entidades con quienes las transacciones están legalmente prohibidas. Estas listas son mantenidas por autoridades como la OFAC estadounidense (Office of Foreign Assets Control), organismos de la UE y el Consejo de Seguridad de la ONU. Transitarios, agentes de aduanas y cargadores realizan la verificación antes de aceptar envíos y antes de liberar pagos, prácticamente siempre mediante software especializado que marca automáticamente las coincidencias. Los resultados deben documentarse, ya que los organismos reguladores pueden exigir pruebas de medidas de cumplimiento activas. La DPS no debe confundirse con la más amplia Restricted Party Screening, que abarca además listas de control de exportaciones y jurisdicciones de alto riesgo.
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