GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
OFAC SDN (Nacionales designados específicamente)
A diferencia de las listas de control de exportaciones sectoriales, la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC – la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.
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Fuente: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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Simulador Incoterms 2020: ¿Quién asume costos y riesgos?
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Definición & Explicación
A diferencia de las listas de control de exportaciones sectoriales, la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC – la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. – abarca todos los sectores, tipos de activos y categorías de transacciones. Identifica a personas físicas y jurídicas, buques y aeronaves con quienes los ciudadanos estadounidenses – y cualquier parte que opere en dólares – tienen prohibido comerciar. Para los agentes de carga y los profesionales del comercio exterior, el cribado SDN es un paso previo obligatorio que afecta a remitentes, destinatarios, transportistas e intermediarios. Las herramientas de cumplimiento automatizadas gestionan eficazmente las coincidencias exactas; las coincidencias aproximadas – falsos positivos – requieren una revisión manual documentada. Un resultado confirmado obliga a bloquear la transacción de inmediato y a notificarlo a la OFAC.
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