Comprobación de listas de sanciones

Es el proceso sistemático de revisión de contrapartes, transacciones o cadenas de suministro frente a listas de sanciones nacionales o internacionales...

Una lista de sanciones es un registro oficial de personas, entidades o países a los que se les han impuesto sanciones (p. ej., restricciones a la expo...

Un proceso de verificación de socios comerciales, envíos y transacciones frente a listas de sanciones actualizadas para garantizar que no participen p...

El proceso de vincular o alinear datos de listas de sanciones externas (p. ej., OFAC, UE, ONU) con los sistemas de cumplimiento internos para identifi...

Una métrica de rendimiento que mide la eficacia de una organización para cumplir con las sanciones internacionales o nacionales, incluyendo el monitor...

La fuente de las listas de sanciones es la fuente o conjunto de datos del cual provienen o se obtienen las sanciones (como embargos o restricciones), ...