GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
comprobación de listas de sanciones
La comprobación de listas de sanciones es el control de cumplimiento que verifica si clientes, proveedores, remitentes, destinatarios y demás partes implicadas figuran en listas de sanciones vigentes antes de que se acepte o libere un envío.
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Fuente: https://www.sanctionsmap.eu/
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Logistics Concept
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Definición & Explicación
La comprobación de listas de sanciones es el control de cumplimiento que verifica si clientes, proveedores, remitentes, destinatarios y demás partes implicadas figuran en listas de sanciones vigentes antes de que se acepte o libere un envío. Se basa en las listas de OFAC, la UE, la ONU y autoridades nacionales, y se realiza habitualmente en el momento de la reserva, antes del despacho aduanero y durante el procesamiento de la carga. Un resultado positivo provoca el bloqueo automático del envío y la escalada al equipo de cumplimiento o a las autoridades competentes; un resultado negativo permite continuar con la operación. La obligación está prevista por la normativa en la mayoría de los países con actividad comercial internacional. A diferencia del mantenimiento de listas de sanciones –que se ocupa de mantener actualizadas las bases de datos–, la comprobación es un control operativo a nivel de transacción individual.
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