Gli USA intendono intensificare l'azione contro le dichiarazioni di origine merci falsificate. Al centro dell'attenzione figurano soprattutto le merci cinesi che passano prima attraverso un paese terzo e successivamente vengono importate negli USA con un'origine diversa.
Il problema non riguarda il trasbordo normale di un container. Diventa critico quando la merce viene, ad esempio, solo riconfezionata, rietichettata o minimamente lavorata e successivamente viene indicata una nuova origine. Per un cambio di origine è generalmente necessaria una lavorazione sufficiente – nel diritto doganale statunitense si parla di substantial transformation, cioè una trasformazione sostanziale.
Il rapporto identifica più di 40 paesi e aree economiche con rischio elevato. Tra questi figurano il Messico, il Canada, il Vietnam, l'India, l'UE e anche la Svizzera. Tuttavia, questa non è una lista di frodatori identificati. Lo stesso rapporto riconosce che non ogni spostamento commerciale anomalo costituisce un transhipment illegale.
Il governo americano parla di possibili mancati dazi doganali nell'ordine dei miliardi. Reuters cita una stima di circa 19-26 miliardi di dollari USA all'anno. Questi dati sono modellazioni e non rappresentano perdite doganali definitivamente accertate.
Contemporaneamente, la dogana statunitense CBP sta ampliando l'uso dell'IA e dell'analisi dei dati. Le rotte anomale, le indicazioni di origine, le catene di approvvigionamento e le capacità produttive dovranno essere confrontate automaticamente.