GlossarioIT1 min readAggiornato: 13 giu 2026
KPI delle sanzioni
Un KPI delle sanzioni si distingue per la sua misurazione dell'efficacia dei controlli di lista di embargo, dell'identificazione di parti sanzionate e della due diligence sulla controparte.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://www.trade.gov/sanctions-compliance
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Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
Un KPI delle sanzioni si distingue per la sua misurazione dell'efficacia dei controlli di lista di embargo, dell'identificazione di parti sanzionate e della due diligence sulla controparte. Traccia la capacità di un'organizzazione di rilevare tempestivamente l'esposizione a persone, entità o giurisdizioni sanzionate e di valutare i rischi associati. Spedizionieri, importatori e istituzioni finanziarie utilizzano quotidianamente questi KPI per adempiere agli obblighi normativi (ad esempio OFAC, regimi sanzionatori UE) e mitigare l'esposizione alle sanzioni. Le metriche comuni includono i tassi di corrispondenza nello screening, la velocità di risoluzione dei risultati sospetti e la completezza della copertura transazionale.
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