GlossarioIT1 min di letturaAggiornato: 13 giu 2026

KPI delle sanzioni

Un KPI delle sanzioni si distingue per la sua misurazione dell'efficacia dei controlli di lista di embargo, dell'identificazione di parti sanzionate e della due diligence sulla controparte.

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Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2026Pubblicato: 27 gennaio 2026

Fonte: https://www.trade.gov/sanctions-compliance

Categoria

Concetto logistico

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1 min

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Definizione & Spiegazione

Un KPI delle sanzioni si distingue per la sua misurazione dell'efficacia dei controlli di lista di embargo, dell'identificazione di parti sanzionate e della due diligence sulla controparte. Traccia la capacità di un'organizzazione di rilevare tempestivamente l'esposizione a persone, entità o giurisdizioni sanzionate e di valutare i rischi associati. Spedizionieri, importatori e istituzioni finanziarie utilizzano quotidianamente questi KPI per adempiere agli obblighi normativi (ad esempio OFAC, regimi sanzionatori UE) e mitigare l'esposizione alle sanzioni. Le metriche comuni includono i tassi di corrispondenza nello screening, la velocità di risoluzione dei risultati sospetti e la completezza della copertura transazionale.

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