Vérification des sanctions financières
La vérification des sanctions financières consiste à contrôler systématiquement les contreparties, les flux de paiement et les transactions par rapport aux listes de sanctions nationales et internationales en vigueur, notamment la liste consolidée des Nations Unies, la liste SDN de l'OFAC (États-Unis) et les mesures restrictives de l'UE.
Source: https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk
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