GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 18 juin 2026
surveillance des sanctions
Les compagnies maritimes, les transitaires et les autorités douanières sont les principaux acteurs de la surveillance des sanctions : ils contrôlent chaque transaction par rapport aux listes de sanctions officielles — notamment celles de l'ONU, de l'UE, des États-Unis (OFAC) et des autorités nationales — et signalent immédiatement tout soupçon.
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Dernière mise à jour: Publié le:
Source: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regulations/sanctions/
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Définition & Explication
Les compagnies maritimes, les transitaires et les autorités douanières sont les principaux acteurs de la surveillance des sanctions : ils contrôlent chaque transaction par rapport aux listes de sanctions officielles — notamment celles de l'ONU, de l'UE, des États-Unis (OFAC) et des autorités nationales — et signalent immédiatement tout soupçon. La surveillance comprend le screening des partenaires commerciaux, des pays de destination et des destinataires finaux, ainsi que l'examen des documents (factures, connaissements, déclarations en douane) à la recherche d'incohérences. Les systèmes modernes fonctionnent de manière automatisée et classent les résultats par niveau de risque pour un suivi manuel. Les lacunes dans la surveillance sont considérées par les régulateurs comme des manquements à la conformité, indépendamment de toute infraction avérée.
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