cartographie des régimes de sanctions
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information
TL;DR
Processus d’identification, de cartographie et de documentation de tous les régimes de sanctions applicables (par exemple embargos, restrictions, sanctions financières) pour les pays, clients, marchandises et transactions afin de garantir la conformité dans les opérations logistiques et de chaîne d’approvisionnement. L’objectif est de saisir de manière systématique les évaluations des risques, les contrôles diligents, les contrôles fournisseurs et exportations, et …
Processus d’identification, de cartographie et de documentation de tous les régimes de sanctions applicables (par exemple embargos, restrictions, sanctions financières) pour les pays, clients, marchandises et transactions afin de garantir la conformité dans les opérations logistiques et de chaîne d’approvisionnement. L’objectif est de saisir de manière systématique les évaluations des risques, les contrôles diligents, les contrôles fournisseurs et exportations, et les obligations de reporting pour orienter les décisions opérationnelles.
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