correspondance des listes de sanctions
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
Le processus consistant à faire correspondre ou aligner les données provenant de listes de sanctions externes (par exemple OFAC, UE, ONU) avec les systèmes de conformité internes afin d'identifier et de filtrer les clients, fournisseurs, itinéraires et envois concernant des entités ou activités interdites ou restreintes, et de permettre une classification des risques et des actions appropriées.
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