GlossaireFR1 min de lectureMis à jour : 26 juin 2026
Évasion des sanctions
Les transitaires, agents en douane et chargeurs s'exposent au risque d'évasion des sanctions lorsque des marchandises, des fonds ou des services sont acheminés délibérément de façon à contourner des mesures en vigueur – interdictions d'exportation, gels d'avoirs ou restrictions commerciales.
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Dernière mise à jour: Publié le:
Source: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-evasion
Catégorie
Concept logistique
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Mots
156
Mentionné dans
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Définition & Explication
Les transitaires, agents en douane et chargeurs s'exposent au risque d'évasion des sanctions lorsque des marchandises, des fonds ou des services sont acheminés délibérément de façon à contourner des mesures en vigueur – interdictions d'exportation, gels d'avoirs ou restrictions commerciales. Les schémas les plus fréquents sont le transit par des pays tiers, le recours à des sociétés-écrans comme intermédiaires et la falsification des mentions d'origine ou de destinataire dans les documents de transport. L'évasion des sanctions constitue une infraction pénale grave, passible de peines d'emprisonnement, d'amendes élevées et du retrait de licences d'exportation. La responsabilité ne se limite pas à l'auteur direct : les partenaires commerciaux qui avaient connaissance de la fraude ou auraient dû s'en douter peuvent également être mis en cause. Un filtrage rigoureux sur les listes de sanctions en vigueur (UE, OFAC, ONU), associé à des contrôles d'utilisation finale et à une documentation exhaustive, est donc indispensable à tout programme de conformité export.
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