La conformidad con la OFAC se activa en el momento en que se inicia un envío internacional o una transacción financiera: todas las partes implicadas – exportador, destinatario, agente, entidad bancaria – se comprueban contra la Lista SDN y otras listas de sanciones de la OFAC, la verificación queda documentada y cualquier operación bloqueada o sospechosa se detiene de inmediato.
Fuente: https://ofac.treasury.gov/faqs/compliance-faqs
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