Conformidad OFAC
Quelle: https://home.treasury.gov/policyIssues/financialSanctions/ofac
La conformidad OFAC significa cumplir con los programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que incluye la verificación de clientes y contrapartes, bloquear o rechazar transacciones prohibidas y obtener las licencias necesarias para realizar actividades sancionadas cuando esté permitido.
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