Una escalada de listas de sanciones es un procedimiento de cumplimiento estructurado activado cuando una parte, entidad o mercancía aparece en listas de sanciones internacionales (OFAC, normativas UE, listas ONU).
Fuente: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
Herramientas para este término
Estos términos también podrían interesarte
Analiza los 11 Incoterms 2020: matriz de costos, línea de tiempo de riesgos, detector de brechas de seguro – gratis, sin registro.
Cada semana: las mejores noticias, datos e información del mundo logístico – gratis.
Contenido revisado y aprobado por la redacción.
Comparte tu conocimiento o aporta precisiones prácticas. Cada aportación se modera antes de publicarse.