escalada de listas de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
Un proceso de gestión de riesgos de la cadena de suministro que activa una mayor escrutinio y procedimientos de escalamiento cuando una parte aparece en listas de sanciones (p. ej., OFAC, UE), incluyendo debida diligencia reforzada, pasos de aprobación y la posible terminación de relaciones comerciales.
Términos relacionados
Estos términos también podrían interesarte