Conformità OFAC
Quelle: https://home.treasury.gov/policyIssues/financialSanctions/ofac
La conformità OFAC significa attenersi ai programmi di sanzioni gestiti dall’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, inclusa la verifica di clienti e controparti, il blocco o il rifiuto delle transazioni vietate e l’ottenimento delle licenze necessarie per intraprendere attività sanzionate quando previsto.
Termini correlati
Questi termini potrebbero interessarti