GlossarioIT1 min readAggiornato: 26 giu 2026
OFAC (Ufficio per il Controllo degli Attivi Esteri)
L'OFAC (Office of Foreign Assets Control) è l'agenzia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti responsabile dell'amministrazione e dell'applicazione delle sanzioni economiche e commerciali americane nei confronti di paesi, persone e entità designati.
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Fonte: https://ofac.treasury.gov
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Definizione & Spiegazione
L'OFAC (Office of Foreign Assets Control) è l'agenzia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti responsabile dell'amministrazione e dell'applicazione delle sanzioni economiche e commerciali americane nei confronti di paesi, persone e entità designati. Il suo principale strumento di screening è la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), che deve essere verificata per tutte le parti coinvolte in una transazione. L'elemento distintivo per la logistica internazionale è la portata extraterritoriale dell'OFAC: non appena una transazione coinvolge dollari statunitensi, cittadini americani o infrastrutture con sede negli USA, la normativa OFAC si applica indipendentemente dal paese in cui operano le aziende interessate. Le sanzioni per le violazioni possono ammontare a milioni di dollari e comprendere l'esclusione dal sistema finanziario americano. L'OFAC è generalmente considerato l'autorità sanzionatoria con il maggiore impatto sulle operazioni logistiche globali.
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