mapping delle liste delle sanzioni
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
Il processo di mappatura dei dati provenienti da liste delle sanzioni esterne (ad es. OFAC, UE, ONU) con i sistemi di conformità interni per identificare e controllare clienti, fornitori, rotte e spedizioni per entità o attività vietate o restritte, facilitando la classificazione del rischio e le azioni necessarie.
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