Vérification des parties restreintes

Quelle: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/enforcement/screening

Une procédure de diligence raisonnable utilisée dans la logistique et la conformité commerciale pour vérifier si des parties (fournisseurs, clients, intermédiaires ou destinations) sont soumises à des contrôles à l’exportation, à des sanctions ou à d’autres restrictions commerciales, et pour identifier et éviter les transactions avec des entités refusées, bloquées ou à haut risque.

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