GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 26 juin 2026
vérification des listes de sanctions
La vérification des listes de sanctions permet aux commissionnaires de transport, aux déclarants en douane et aux équipes de conformité de contrôler automatiquement leurs partenaires commerciaux, transactions et chaînes d'approvisionnement par rapport aux régimes de sanctions nationaux et internationaux — notamment les listes de l'ONU, de l'UE, de l'OFAC et d'autres autorités compétentes.
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Source: https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/
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Logistics Concept
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Définition & Explication
La vérification des listes de sanctions permet aux commissionnaires de transport, aux déclarants en douane et aux équipes de conformité de contrôler automatiquement leurs partenaires commerciaux, transactions et chaînes d'approvisionnement par rapport aux régimes de sanctions nationaux et internationaux — notamment les listes de l'ONU, de l'UE, de l'OFAC et d'autres autorités compétentes. L'objectif est de détecter tout lien avec des personnes, entités ou pays sanctionnés avant d'accepter un envoi ou de nouer une relation commerciale. La vérification s'effectue aujourd'hui essentiellement via des logiciels de conformité spécialisés qui signalent les correspondances en temps réel et génèrent une piste d'audit. Un contrôle insuffisant ou absent expose l'entreprise à des poursuites pénales, des amendes substantielles et la révocation de licences d'exportation. Contrairement à un simple contrôle nominatif, la vérification des listes de sanctions intègre également les données de transaction, les routes commerciales et les types de marchandises.
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