VĂ©rification dâentitĂ©s
Quelle: https://www.ofac.gov/sanctions-programs-and-country-information
Le processus consistant à évaluer et à valider les identités et les attributs de tiers (clients, fournisseurs, transporteurs, sous-traitants) par rapport aux listes de sanctions, listes de surveillance et critÚres de risque afin de prévenir les activités illicites, les risques et les manquements à la conformité dans la logistique et le commerce.
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