anomalie transactionnelle
Quelle: https://www.fatf-gafi.org
Une caractéristique ou un indicateur qui signale des éléments inhabituels ou suspects d'une transaction, utilisé comme indicateur de risque potentiel de blanchiment d'argent, de fraude ou d'autres crimes financiers, entraînant un contrôle ou une déclaration plus approfondis.
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