Les transitaires, les banques et les autorités douanières recourent aux systèmes de filtrage des sanctions pour vérifier automatiquement leurs partenaires commerciaux, destinataires et transactions par rapport aux listes de sanctions nationales et internationales – notamment celles de l'ONU, de l'UE, de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain et du Trésor britannique.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening
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