surveillance du régime de sanctions
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information
Processus continu consistant à identifier, évaluer et superviser les activités, transactions et contreparties afin d'assurer la conformité avec les régimes de sanctions applicables (nationaux ou internationaux), y compris le filtrage des partenaires commerciaux, des expéditions et des paiements pour prévenir les transactions prohibées.
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