validation des listes de sanctions
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
Un processus de vérification des partenaires commerciaux, des envois et des transactions par rapport à des listes de sanctions mises à jour, afin de s'assurer qu'aucune partie ou marchandise interdite ou restreinte n'est impliquée; soutient la conformité avec les sanctions légales et les exigences réglementaires dans la logistique, la chaîne d'approvisionnement et le transport.
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