gestion des listes de sanctions
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
Le processus de mise à jour et de gestion des listes de sanctions, ainsi que la surveillance, le filtrage et la documentation des relations d'affaires, des transactions et des chaînes d'approvisionnement par rapport aux listes officielles de sanctions (par exemple OFAC, UE) afin d'assurer la conformité réglementaire en logistique, commerce et transport.
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