GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 26 juin 2026

prévention de la fraude

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Dernière mise à jour: 26 juin 2026Publié le: 27 janvier 2026

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud_prevention

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Simulateur Incoterms 2020: Qui supporte les coûts & risques?

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Définition & Explication

Contrairement aux poursuites engagées après coup, la prévention de la fraude intervient en amont de tout préjudice – par des mécanismes de vérification, des systèmes de contrôle et la formation du personnel. Dans le secteur du transport international et du commerce extérieur, cela recouvre l'examen des documents commerciaux et de transport, la sélection des fournisseurs et transporteurs, ainsi que l'application du principe du double contrôle pour les transactions sensibles. Des systèmes de surveillance basés sur les données signalent les schémas suspects – montants de factures inhabituels, changements d'adresse de dernière minute ou preuves d'origine incohérentes – avant qu'un paiement ou une expédition ne soit déclenché. Entreprises et autorités douanières coopèrent également avec des organismes internationaux tels que l'OMD pour déstabiliser les réseaux de fraude organisée. La prévention de la fraude est une discipline de conformité permanente, à distinguer de la détection de fraude, qui réagit à des anomalies précises, et de l'enquête sur la fraude, qui s'ouvre après l'établissement d'un soupçon fondé.