vérification des listes de sanctions
Quelle: https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/
Il s'agit du processus systématique de vérification des partenaires commerciaux, des transactions ou des chaînes d'approvisionnement par rapport aux listes de sanctions nationales ou internationales afin d'identifier des liens avec des personnes, entités ou pays sanctionnés et de déclencher les contrôles de conformité.
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