Blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML)

Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfreport/trade-based-money-laundering.html

Le TBML est le processus consistant à dissimuler les produits d’activités illégales en tirant parti des transactions commerciales, notamment par la surfacturation ou la sous-facturation, le mauvais classement des biens ou d’autres manipulations visant à dissimuler l’origine illicite, la propriété ou l’ampleur des fonds.

Termes connexes

Ces termes pourraient également vous intéresser

Blanchiment d'argent par le commerce

Une forme de blanchiment d'argent qui utilise des transactions commerciales internationales pour légitimer des produits illicites en manipulant les do...

Suivi basé sur le Web

Le suivi basé sur le Web désigne l'utilisation d'applications web permettant le suivi en temps réel de l'emplacement, de l'état et de l'historique des...

Contrôle basé sur le risque

Le contrôle fondé sur le risque est une mesure de vérification ou de surveillance qui permet de prioriser et d’effectuer les contrôles de sécurité, de...

Contrôle basé sur la valeur

Concept de contrôle logistique qui privilégie les inspections et les mesures de gouvernance en fonction de la valeur monétaire des marchandises. Les a...

Contrat basé sur le volume

Un accord logistique ou de chaîne d’approvisionnement dans lequel les tarifs, niveaux de service ou conditions contractuelles sont déterminés en fonct...

Coût basé sur les activités

Le coût basé sur les activités est une méthodologie de calcul des coûts qui affecte les frais généraux et les coûts indirects aux produits, services o...