Criba de partes denegadas

Un proceso en logística, cadena de suministro o transporte que consiste en inspeccionar, evaluar o filtrar envíos, documentos o riesgos para identific...

El proceso mediante el cual las autoridades aduaneras revisan los datos presentados en el marco del proceso ENS (Entry Summary Declaration) para evalu...

El cribado de países en logística es el proceso de evaluar y verificar los países de origen, tránsito o destino frente a criterios de cumplimiento, sa...

Una revisión rápida y estandarizada de riesgos y cumplimiento de envíos y proveedores utilizando datos de mensajería SWIFT e información relacionada p...

Proceso de evaluar y validar los riesgos, el cumplimiento y las capacidades de entidades externas (proveedores, proveedores de servicios) antes de inv...

El proceso de evaluar y validar las identidades y atributos de terceros (clientes, proveedores, transportistas, contratistas) frente a sanciones, list...