Criba SWIFT

Un proceso en logística, cadena de suministro o transporte que consiste en inspeccionar, evaluar o filtrar envíos, documentos o riesgos para identific...

El proceso mediante el cual las autoridades aduaneras revisan los datos presentados en el marco del proceso ENS (Entry Summary Declaration) para evalu...

El cribado PEP es el proceso de identificar a personas políticamente expuestas (PEP) y sus allegados para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de d...

Proceso de evaluar y validar los riesgos, el cumplimiento y las capacidades de entidades externas (proveedores, proveedores de servicios) antes de inv...

El cribado de países en logística es el proceso de evaluar y verificar los países de origen, tránsito o destino frente a criterios de cumplimiento, sa...

El proceso de evaluar y validar las identidades y atributos de terceros (clientes, proveedores, transportistas, contratistas) frente a sanciones, list...