cribado

El cribado PEP es el proceso de identificar a personas políticamente expuestas (PEP) y sus allegados para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de d...

El proceso de evaluar y separar artículos dentro de una partida/lote según criterios predefinidos (calidad, conformidad, seguridad) para identificar a...

Una inspección y cribado planificados y periódicos de envíos o contenedores en un sitio o durante el proceso de transporte para detectar objetos prohi...

Un proceso para evaluar la fiabilidad, solvencia y cumplimiento de los bancos que actúan como contrapartes en operaciones comerciales o financieras de...

El cribado de países en logística es el proceso de evaluar y verificar los países de origen, tránsito o destino frente a criterios de cumplimiento, sa...

El tiempo de cribado es el periodo que tarda un artículo, lote o documento en atravesar un proceso de cribado, incluyendo esperas, procesamiento y pas...