ciclo de cribado

Un proceso en logística, cadena de suministro o transporte que consiste en inspeccionar, evaluar o filtrar envíos, documentos o riesgos para identific...

El proceso de evaluar y separar artículos dentro de una partida/lote según criterios predefinidos (calidad, conformidad, seguridad) para identificar a...

El cribado PEP es el proceso de identificar a personas políticamente expuestas (PEP) y sus allegados para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de d...

El cribado de países en logística es el proceso de evaluar y verificar los países de origen, tránsito o destino frente a criterios de cumplimiento, sa...

El cribado de buques es el proceso de evaluar los buques antes de su entrada o a su llegada para determinar la seguridad, el cumplimiento, los riesgos...

El tiempo de cribado es el periodo que tarda un artículo, lote o documento en atravesar un proceso de cribado, incluyendo esperas, procesamiento y pas...