Cribado PEP
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
El cribado PEP es el proceso de identificar a personas políticamente expuestas (PEP) y sus allegados para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y corrupción dentro de la debida diligencia del cliente y la supervisión continua.
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