El cribado PEP es la verificación sistemática para determinar si una persona debe ser clasificada como persona políticamente expuesta (PEP), es decir, si ocupa o ha ocupado un cargo público relevante, como ministro, embajador, juez, alto oficial militar o directivo de una organización internacional.
Fuente: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
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