GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
Cribado PEP
El cribado PEP es la verificación sistemática para determinar si una persona debe ser clasificada como persona políticamente expuesta (PEP), es decir, si ocupa o ha ocupado un cargo público relevante, como ministro, embajador, juez, alto oficial militar o directivo de una organización internacional.
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Fuente: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
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Logistics Concept
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Definición & Explicación
El cribado PEP es la verificación sistemática para determinar si una persona debe ser clasificada como persona políticamente expuesta (PEP), es decir, si ocupa o ha ocupado un cargo público relevante, como ministro, embajador, juez, alto oficial militar o directivo de una organización internacional. Los PEP y sus allegados (familiares y socios conocidos) son considerados por la normativa como sujetos con mayor riesgo de corrupción y blanqueo de capitales. En la práctica del transporte internacional y el despacho aduanero, el cribado PEP se aplica en el momento del alta del cliente y de forma continua durante la revisión de transacciones, apoyándose en listas de referencia como el registro de sanciones de la UE, las listas de sanciones de la ONU y los registros nacionales de PEP. Un resultado positivo no implica el rechazo automático del cliente, sino que activa medidas reforzadas de diligencia debida (Enhanced Due Diligence, EDD) – esta es la diferencia esencial respecto a una simple comprobación en listas de sanciones.
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