Debida diligencia del cliente
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp
La debida diligencia del cliente es el proceso sistemático de identificar, verificar y evaluar la identidad del cliente, su actividad comercial y su perfil de riesgo, y de supervisar continuamente la relación para prevenir el lavado de dinero, fraude, financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de diligencia.
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