Diligencia Debida Reforzada
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp
La diligencia debida reforzada (EDD) se refiere a un conjunto más riguroso de verificaciones y seguimiento aplicado a clientes, transacciones o áreas geográficas de mayor riesgo, más allá de la diligencia debida estándar, para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas dentro de la cadena de suministro y el comercio.
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