GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
Diligencia Debida Reforzada
Las señales de riesgo elevado – un cliente de una jurisdicción de alto riesgo, una estructura de pago inusual o un beneficiario efectivo no identificable – activan la Diligencia Debida Reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD): un procedimiento de verificación y seguimiento exhaustivo que va más allá de la diligencia debida estándar del cliente (CDD).
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Fuente: https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp
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Logistics Concept
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Definición & Explicación
Las señales de riesgo elevado – un cliente de una jurisdicción de alto riesgo, una estructura de pago inusual o un beneficiario efectivo no identificable – activan la Diligencia Debida Reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD): un procedimiento de verificación y seguimiento exhaustivo que va más allá de la diligencia debida estándar del cliente (CDD). En el ámbito de la logística y la financiación del comercio, la EDD se aplica a socios comerciales de alto riesgo, transacciones en regiones sensibles y flujos de mercancías sospechosos. El procedimiento incluye investigaciones profundas sobre el modelo de negocio, el origen de los fondos y la titularidad real, así como un seguimiento continuo de los flujos de transacciones. En muchas jurisdicciones, los transitarios e intermediarios financieros tienen la obligación legal de aplicar la EDD cuando las medidas KYC estándar resultan insuficientes, por ejemplo en operaciones con personas expuestas políticamente (PEP) o contrapartes vinculadas a listas de sanciones. La EDD no debe confundirse con la diligencia debida simplificada (SDD): exige una decisión de riesgo documentada y un nivel de escalada interna superior.
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