GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
Cumplimiento comercial
Una declaración aduanera incorrecta, una licencia de exportación omitida, un pago a una entidad sancionada: el cumplimiento comercial existe precisamente para evitar estos escenarios.
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Última actualización: Publicado:
Fuente: https://www.trade.gov/what-trade-compliance
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Logistics Concept
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Definición & Explicación
Una declaración aduanera incorrecta, una licencia de exportación omitida, un pago a una entidad sancionada: el cumplimiento comercial existe precisamente para evitar estos escenarios. Designa el conjunto de procesos y controles mediante los cuales una empresa garantiza que todas sus transacciones transfronterizas se ajustan a la normativa aduanera aplicable, los regímenes de control de exportaciones, las sanciones internacionales y las restricciones comerciales de los países implicados. En la práctica, esto abarca la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, la determinación y declaración del origen, la valoración aduanera, la comprobación de obligaciones de licencia y el cribado de listas de embargo y sanciones. En las grandes empresas, el cumplimiento comercial es una función independiente, estrechamente vinculada a los departamentos jurídico, financiero y de compras. Los incumplimientos pueden acarrear liquidaciones de derechos, multas administrativas, prohibiciones de exportación y consecuencias penales para los responsables.
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