Verifica di parti restrittive
Quelle: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/enforcement/screening
Un processo di due diligence utilizzato nella logistica e nella conformità commerciale per verificare se parti (fornitori, clienti, intermediari o destinazioni) sono soggette a controlli all’esportazione, sanzioni o altre restrizioni commerciali, e per identificare ed evitare transazioni con entità negate, bloccate o ad alto rischio.
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