Verifica dei nomi
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
La verifica dei nomi è il processo di controllo dei nomi di persone o entità rispetto a liste di sanzioni, liste di sorveglianza e persone politicamente esposte (PEP) per identificare potenziali divieti o rischi e impedire affari con parti soggette a restrizioni.
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