GlossarioIT1 min readAggiornato: 26 giu 2026
Verifica delle parti negate
La verifica delle parti negate (Denied Party Screening, DPS) è una procedura di conformità sistematica con cui i partner commerciali, i destinatari, i mandanti e gli istituti finanziari coinvolti vengono confrontati con le liste ufficiali di persone ed enti con i quali le transazioni sono legalmente vietate.
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Fonte: https://ofac.treasury.gov/
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Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
La verifica delle parti negate (Denied Party Screening, DPS) è una procedura di conformità sistematica con cui i partner commerciali, i destinatari, i mandanti e gli istituti finanziari coinvolti vengono confrontati con le liste ufficiali di persone ed enti con i quali le transazioni sono legalmente vietate. Tali liste sono gestite da autorità come l'OFAC statunitense (Office of Foreign Assets Control), gli organi dell'UE e il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Spedizionieri, agenti doganali e caricatori effettuano il controllo prima di accettare spedizioni e prima di autorizzare pagamenti, quasi sempre tramite software specializzati che segnalano automaticamente le corrispondenze. I risultati devono essere documentati, poiché le autorità di vigilanza possono richiedere la prova di misure di conformità attive. La DPS non va confusa con la più ampia Restricted Party Screening, che comprende anche le liste di controllo delle esportazioni e i paesi ad alto rischio.
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