verifica bancaria di una banca corrispondente
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/correspondentbank.asp
Processo con cui un istituto finanziario valuta e svolge la due diligence su una banca corrispondente per valutare i rischi, la conformità normativa, lo stato di licenza e i controlli AML/KYC, al fine di garantire la sicurezza e l'integrità dei pagamenti transfrontalieri, dei trasferimenti e del finanziamento del commercio.
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