Beneficiario Effettivo Ultimo

Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/beneficial-ownership_en

Una persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente e/o per conto della quale viene effettuata una transazione; direttamente o indirettamente detiene una partecipazione significativa o esercita altro tipo di controllo sul cliente.

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