screening

Lo screening PEP è il processo di identificazione delle persone politicamente esposte (PEP) e dei loro stretti collaboratori, nell'ambito della due di...

Un'analisi rapida e standardizzata di rischi e conformità delle spedizioni e dei fornitori utilizzando i dati dei messaggi SWIFT e informazioni correl...

Il tempo di screening è la durata necessaria affinché un articolo, un lotto o un documento attraversi un processo di screening, includendo attese, ela...

Ispezione e screening pianificati e periodici di spedizioni o contenitori in un sito o durante il processo di trasporto per rilevare oggetti proibiti,...

Un processo per valutare l’affidabilità, la solvibilità e la conformità delle banche che agiscono come controparti in operazioni commerciali o finanzi...

Lo screening dei paesi nel contesto logistico consiste nel valutare e verificare i paesi di origine, transito o destinazione in base a criteri di conf...