Screening PEP
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
Lo screening PEP è il processo di identificazione delle persone politicamente esposte (PEP) e dei loro stretti collaboratori, nell'ambito della due diligence sul cliente e del monitoraggio continuo, per valutare e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e corruzione.
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