Lo screening PEP è la verifica sistematica volta a stabilire se una persona debba essere qualificata come persona politicamente esposta (PEP), ossia se ricopra o abbia ricoperto una carica pubblica di rilievo quale ministro, ambasciatore, magistrato, ufficiale militare di alto grado o funzionario di vertice di un'organizzazione internazionale.
Fonte: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
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