Screening PEP
Lo screening PEP è la verifica sistematica volta a stabilire se una persona debba essere classificata come persona politicamente esposta (PEP), ovvero se ricopra o abbia ricoperto una funzione pubblica rilevante, ad esempio come ministro, ambasciatore, giudice, alto ufficiale militare o dirigente di un'organizzazione internazionale.
Fonte: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
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