Riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML) | Freight-Academy™

GlossarioIT1 min readAggiornato: 27 gen 2026

Riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML)

Risposta rapida

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2026

Fonte: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfreport/trade-based-money-laundering.html

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Logistics Concept

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37

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Definizione & Spiegazione

Il TBML è il processo di mascherare i proventi del crimine sfruttando transazioni commerciali, tipicamente tramite fatturazione gonfiata o insufficiente, classificazione errata delle merci o altre manipolazioni per celare l’origine illecita, la proprietà o l’entità dei fondi.

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Stile APA: Freight Academy Editorial Team. (2026). Riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML). Freight Academy. https://www.freight-academy.com/it/glossary/riciclaggio-di-denaro-basato-sul-commercio-tbml
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