Conformità alle sanzioni dell’UE
Quelle: https://www.sanctionsmap.eu/
Il processo volto a garantire che le attività aziendali, le transazioni e i partner rispettino le misure restrittive dell’UE, includendo la verifica di controparti, beni e servizi rispetto entità e destinazioni sanzionate, applicando una due diligence basata sul rischio, monitoraggio, formazione e segnalazione di potenziali violazioni.
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