La conformità OFAC scatta nel momento in cui viene avviata una spedizione internazionale o una transazione finanziaria: tutte le parti coinvolte – mittente, destinatario, broker, istituto bancario – vengono verificate rispetto all'elenco SDN e agli altri elenchi di sanzioni OFAC, il controllo viene documentato e qualsiasi operazione bloccata o sospetta viene interrotta immediatamente.
Fonte: https://ofac.treasury.gov/faqs/compliance-faqs
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